A operação de hoje é tão extensa que envolve, aproximadamente, 1500 veículos sequestrados judicialmente, bloqueio total de 21 fundos de instituições financeiras conhecidas e “respeitadas”, sequestro de 192 imóveis e duas embarcações, mais de 1000 postos de gasolina e, pasmem os senhores, só um braço que envolvia distribuidoras, holdings, empresas de cobrança autorizadas pelo Banco Central, movimentou R$23bilhões. Participaram 1400 agentes da Polícia Federal e estão envolvidas até agora 350 pessoas físicas e jurídicas. Os fundos de investimento imobiliário e os fundos multimercado envolvidos com o crime tem de patrimônio R$30bilhões.

A COPAPE e a ASTER pertencem a Mohamad Hussein Mourad e Renato Camargo. O BK Bank, que é uma fintech brasileira, oferece soluções digitais para pessoas físicas e jurídicas. Atualmente, disponibiliza máquinas de cartão e movimenta recursos por meio de contas-bolsão. A Reag é considerada uma das maiores gestoras independentes do Brasil. Administra um fundo com R$299bilhões, está listada na B3, seu portfólio tem de tudo: fundos imobiliários, multimercados, renda fixa e outros.

A Receita Federal identificou 40 fundos, todos sob o controle desses grupos de lavagem de dinheiro. Entre os bens adquiridos pelos fundos com o dinheiro do PCC estão um terminal portuário, 4 usinas de álcool, 1600 caminhões para transporte de combustível, 6 fazendas no interior de São Paulo, mais de 100 imóveis e uma casa em Trancoso, na Bahia, avaliada em R$13milhões.

Daqui a pouco atualizaremos com mais informações sobre a operação